南都物业: 南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 08:26    点击次数：170

（原标题：南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-055

南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 21日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024年 11月 29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7人，实际出席董事 7人，监事会列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：公司董事会同意提名韩芳女士、楼俊先生、阙建华先生、沈慧芳女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：公司董事会同意提名高强先生、周宏伟先生、赵刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》：公司将定于 2024年 12月 16日召开公司 2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。南都物业服务集团股份有限公司董事会2024年 11月 30日